USDT安全使用指南：识别黑币风险
在进行链上风控审计的工作长达五年的过程当中, 我所 witnessed 的情况是, 有太多的人因为涉及那一笔黑色的usdt, 而导致自身的包括资产在内的全部财产被实施了冻结措施的这一种状况。
所谓的黑色的币, 它指的就是一种与犯罪行为相关联的资金, 所以对于防范这样的问题来说, 其核心的要点就在于要对资金流动的、处于上游位置的区块链网络进行一种追溯式的分析行为。
收到了USDT之后, 你千万不要着急去使用它, 而是要先打开浏览器去查询上游的地址。如果发现资金曾经经过混币器或者制裁地址的情况, 请立即停止使用。立刻停用。即使是很小金额的污染, 也可能会传染到整个钱包。
对于大额的交易的这种状况下, 务必要要求对方提供关于资金来源的说明或者是通过合规的OTC渠道来进行处理。我经常会去提醒客户说, 千万不要涉及多个地址进行中转的行为, 因为每一增加一次跳转的过程, 其被标记的概率就会产生翻倍的增加效应。
如果已经不小心收到了黑币, 千万不要试图去转移或者稀释, 因为那样做只会触发风险控制机制, 正确的处理方法应该是联系平台说明实际发生的情况, 并且按照平台给出的指引进行操作, 同时要注意保留所有链上记录, 把它当作证据保存好。
你最近一次收USDT，查过上游没有？
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